Quote Originally Posted by boybi
hindi basta basta pwedeng magreport ang bank because of the bank secrecy law. but if ang one-time deposit ng client sa isang bank account will be more than P/500,000.00, pwede ng ireport ito ng bank manager sa AMLAC (Anti Money Laundering Council). kaya kung tig 400K ang deposit, safe pa yung depositor.

i don't think it's this easy... ang alam ko, the bank would report you if you deposit an amount of Php 500,000.00 AND
1. hindi ka nila kilala
2. they don't have a clear idea kung saan galing yung dine deposit mo

i'm not sure kung and o kaya or yang 2 conditions na yan...

meaning.. kung ako negosyante.. alam ng bank ang linya ng negosyo ko... and they see nothing wrong with it.. kahit pa mas malaki sa Php 500,000 ang deposit ko, they will not report me anymore...

contrast this to a walk in depositor... na mag try mag deposit sa isang branch although hindi dun sa same branch na yun binuksan yung account (so malamang hindi siya kilala ng branch na yun)... deposit ka ng PHp 500,000.00 and malamang eh katakot takot na question ang aabutin mo sa bank manager...

now why am i writing this? kung yung nabanggit na employee na yun ay kilala na ng bank... napakadali lang sa bank to look the other way... and by now malamang sa tagal na (di umano) siguro ng ginagawa ng empleyado na yun.. malamang nakapag patayo na yan ng negosyo na pwedeng palabasin na source of income aside from being a govt employee...